هدف از تشکیل کمیته حسابرسی کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان از اثر بخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثر بخشی حسابرسی داخلی، استقلال و اثر بخشی حسابرس مستقل و رعایت قوانین و الزامات می باشد.
این کمیته مسئول نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل، پیشنهاد حسابرسان مستقل به هیات مدیره یا سهامداران به منظور انتصاب، تعیین حق الزحمه و پیشنهاد عزل حسابرسان مستقل، تعیین و بازنگری حوزه ها و دفعات حسابرسی، دریافت گزارش حسابرسی و نیز کسب اطمینان از انجام اقدامات اصلاحی به موقع و صحیح توسط مدیریت در جهت کنترل ضعف ها و عدم تطابق با سیاست ها و قوانین و سایر مشکلات شناسایی شده از سوی حسابداران است.
| اعضای کمیته حسابرسی | سمت | مدرک تحصیلی | تاریخ انتصاب | اهم سوابق و تجربیات |
|---|---|---|---|---|
| آقای احسان باقری | رئیس کمیته | کارشناسی ارشد مهندسی صنایع | 1404/06/11 | مدیر اجرایي و مشاور مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه گذاری اميد - سرپرست سرمایه گذاری و تامين مالي گروه مدیریت سرمایه گذاری اميد - مشاور معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری بانک سپه عضو هيات مدیره شرکت تيتان مارین کيش - رئيس هيات مديره شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد |
| آقای دکتر رضا عبدل | عضو کمیته | دکتری تخصصی مدیریت راهبردی کسب و کار – گرایش حسابداری | 1401/03/07 | عضو کميته حسابرسي فولاد اکسين - عضو نظارت بر شرکتها در شرکت سرمايهگذاري غدير مدير امور شرکتهای شرکت سرمايهگذاري گروه توسعه - مدير امور مجامع شرکت سرمايهگذاري صندوق بازنشستگي کشوري - مدير حسابداري مديريت شرکت نفت و پارس |
| آقای دکتر رسول یاری فرد | دبیر کمیته | دکتری حسابداری | 1404/10/28 | عضومالی هیات مدیره شرکت توسعه خدمات انرژی ارژن - معاون مالی و اقتصادی شرکت فنی و مهندسی پارس کیمیا پارت - معاون اجرائی شرکت توسعه مدیریت آتیه امید(هلدینگ میدکو) - عضو جامعه حسابداران رسمي ايران - عضو جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران - عضو هيات علمي دانشگاه غير انتفاعي شهاب دانش. |
| آقای ناصر دولتخواه | دبیر کمیته | کارشناسی مدیریت مالی | 1402/04/10 | مدیر حسابرسی داخلی سابقه سرپرست حسابرسی در مؤسسات عضو جامعه |
تعیین ترکیب بهینه و کارای سرمایه گذاری شرکت به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم در کسب سودآوری شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید مطرح است. عوامل موثر بر ساختار و ترکیب دارایی ها گوناگونند، به طوری که بسیاری از آن ها جنبه های اقتصادی و مالی موضوع را در بر می گیرند. حفظ و نگهداشت وجوه و منابع در قالب اقلام مختلفی از دارایی ها در مقاطع زمانی خاص از جمله پایان سال مالی و ارتباط آن با شاخص هایی همچون نرخ بهره، تورم، شـرایط صنـعت و غیره بر ترکیب بهینه سـرمایه گذاری ها و ایجاد سـبد اوراق بهادار مناسب برای کسب سـود حداکثری تاثیر زیادی دارد. لذا برنامه سرمایه گذاری از توزیع دارایی ها در میان سـرمایه گذاری های مختلف مسـتلزم کارشناسی و اجماع نظر خبرگان در این حوزه است تا شرایط اتخاذ تصمیم های کارا فراهم گردد. اهمیت ترکیب دارایی ها و تحقق پیش بینی ها در حوزه عملیات که به کیفیت تصـمیم گیری در سرمایه گذاری منابع مالی در دسترس شرکت بستگی دارد، بر اهمیت لزوم تشکیل کمیته سرمایه گذاری تاکید می کند.
این کمیته به منظور اتخاذ تصمیمات راهبردی در خصوص خرید, فروش و یا حفظ مالکیت سهام و سایر انواع اوراق بهادار با هدف تصمیمسازی مناسب در راستای مدیریت بهینۀ داراییها و مدیریت ریسک، جلوگیری از بروز تضاد منافع و تحمیل ریسک، تقویت نقدشوندگی داراییهای تحت مدیریت شرکت و نهایتاً ایجاد بازدهی مناسب در کنار حفظ ارزش سبد اوراق تشکیل شده است.
این کمیته به منظور اتخاذ تصمیمات راهبردی در خصوص خرید, فروش و یا حفظ مالکیت سهام و سایر انواع اوراق بهادار با هدف تصمیمسازی مناسب در راستای مدیریت بهینۀ داراییها و مدیریت ریسک، جلوگیری از بروز تضاد منافع و تحمیل ریسک، تقویت نقدشوندگی داراییهای تحت مدیریت شرکت و نهایتاً ایجاد بازدهی مناسب در کنار حفظ ارزش سبد اوراق تشکیل شده است.
| اعضای کمیته سرمایهگذاری | سمت در کمیته | مدرک تحصیلی | تاریخ انتصاب | اهم سوابق و تجربیات |
|---|---|---|---|---|
| محرم رزم جوئی | رییس کمیته | دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی | 1402/10/01 |
|
| امیررضا خسروی | عضو موظف هیأتمدیره | دکتری تخصصی مدیریت مالی | 1402/10/01 |
|
| احسان عسگری فیروزجایی | عضو کمیته | دکتری مدیریت مالی | 1402/10/01 |
|
| وحید ویسی زاده | عضو کمیته | دکتری مالی | 1403/12/01 |
|
| علی اصغر ضیاءچی | عضو کمیته | دکتری مدیریت مالی | 1404/10/16 |
|
| مهدی محمدی | دبیر کمیته | کارشناسی ارشد علوم اقتصادی | 1402/10/01 | عضو بنیاد ملی نخبگان
|
در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و با توجه به اینکه طبق دستورالعمل حاکمیت شـرکتی، شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (مصوب 97/04/27 سازمان بورس و اوراق بهادار)، ملزم به پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی مطابق با این دستورالعمل هستند، بر اساس این دستورالعمل تمامی شرکت ها باید کمیته انتصابات را تحت نظر هیات مدیره تشکیل و عملکرد آن را مورد نظارت قرار دهند.
کمیته انتصابات با هدف تقویت جنبه های حاکمیت شرکتی تشکیل گردیده و مطابق با منشور کمیته انتصابات فعالیت می کند.
کمیته انتصابات با هدف تقویت جنبه های حاکمیت شرکتی تشکیل گردیده و مطابق با منشور کمیته انتصابات فعالیت می کند.
| اعضای کمیته انتصابات | سمت در کمیته | مدرک تحصیلی | تاریخ انتصاب | اهم سوابق و تجربیات |
|---|---|---|---|---|
| رضا سبحانیمطلق | رئیس کمیته | کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت - گرایش مالی | 1404/05/14 | ✓ معاون مالی و تدارکاتی شرکت ارتباطات سیار ایران ✓ مدیرکل دفتر مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران ✓ رئیس هیات مدیره شرکت ستاره درخشان کیش ✓ مدیرعامل موسسه خدمات رفاهی همراه اول ✓ مدیر هماهنگی و پیگیری ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ✓ عضو هیأتمدیره و مدیرعامل شرکت میثاق فن ارتباط |
| علیرضا عاطفتدوست | عضو کمیته | دکتری مدیریت منابع انسانی | 1404/05/14 | ✓ عضو هیات علمی دانشگاه شهاب دانش و سابقه تدریس در دوره تحصیلات تکمیلی در دانشگاههای مختلف ✓ مشاور پروژههای مختلف در حوزه منابع انسانی سازمانها ✓ بنیانگذار پروژه بنچمارکینگ در صنعت برق |
| محمد صدرینیا | عضو کمیته | دکتری مدیریت منابع انسانی | 1404/05/14 | ✓ معاون منابع انسانی هلدینگ ارزش آفرینان فدک ✓ معاون منابع انسانی هلدینگ IT بانک شهر ✓ مدیر سرمایه انسانی گروه ایران خودرو (امداد خودرو، بازرگانی و خدمات پس از فروش همگام، هلدینگ تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو) ✓ مشاور مدیرعامل در حوزه منابع انسانی شرکتهای راهبر فرایند آریا، فناپ تک، کیترینگ بینالمللی دنا، راهکارهای هوشمند امین ✓ مدیر منابع انسانی شرکت ریل پرداز نوآفرین ✓ مدیر منابع انسانی و قائم مقام مدیرعامل شرکت اعتماد تامین پارس |
| اعظم نوریزاده | دبیر کمیته | کارشناسی ارشد مدیریت دولتی | 1404/05/15 | ✓ مدیر حوزه مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه گوهران امید ✓ مدیر حوزه مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری گروه صنایع بهشهر ایران ✓ رئیس منابع انسانی شرکت سرمایهگذاری گروه صنایع بهشهر ایران ✓ سرپرست امور سهام شرکت سرمایهگذاری گروه صنایع بهشهر ایران ✓ رئیس حوزه مدیریت و سرپرست منابع انسانی شرکت سرمایهگذاری تامین آتیه بانک مسکن |
| اعضای کمیته ریسک | سمت در کمیته | مدرک تحصیلی | تاریخ انتصاب | اهم سوابق و تجربیات |
|---|---|---|---|---|
| مهدی خسروی | رئیس کمیته | کارشناسی ارشد MBA | 1404/11/11 | مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت عضو هیات مدیره شرکت پشم شیشه ایران مدیر سرمایه گذاری شرکت توسعه سرمایه رفاه عضو کمیته سرمایه گذاری شرکت گروه مالی ملت عضو کمیته سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا عضو کمیته مدیریت سهام بانک ملت |
| محسن خدابخش | عضو کمیته | کارشناسی ارشد مدیریت مالی - دانشجوی دکتری حقوق مالی | 1402/10/01 | عضو هیأتمدیره و معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار مدیر نظارت بر بورسها و بازارها، سازمان بورس و اوراق بهادار رئیس هیأتمدیره شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نائب رئیس هیأتمدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران عضو هیأتمدیره شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه |
| ابوالفضل صمدی | عضو کمیته | کارشناسی ارشد مدیریت مالی | 1403/10/05 | مدیرعامل و نائب رئیس هیأتمدیره شرکت سرمایهگذاری اعتضاد غدیر مدیرعامل و نائب رئیس هیأتمدیره شرکت سرمایهگذاری آذر عضو هیأتمدیره شرکت بورس انرژی ایران مدیر سرمایهگذاری گروه مالی ملت مدیر سرمایهگذاری شرکت گروه سرمایهگذاری سایپا مسئول امور سرمایهگذاریهای شرکت توسعه سرمایهگذاری بانک سامان |
| محمدمهدي بخارائي | عضو کمیته | کارشناسی ارشد مهندسی مالی | 1404/02/30 | مدیر صندوق سرمایهگذاری هلدینگ مالی مفید |
| محمد جمالي حسن جاني | عضو کمیته | دکتری مدیریت مالی | 1404/03/13 | عضو هیأتمدیره سرمایهگذاری کشتیرانی عضو هیات مدیره و مدیرعامل سبدگردان اعتبار عضو هیأتمدیره مسکن تهران مدیرعامل و عضو هیات مدیره سرمایهگذاری اعتضاد غدیر مدیرعامل و عضو هیات مدیره تأمین سرمایه تمدن عضو هیأتمدیره کارگزاری بانک توسعه صادرات قائممقام مدیرعامل سرمایهگذاری سفیران قائممقام مدیرعامل کارگزاری سپهر باستان |
| مهدی صالحی سیاوشانی | دبیر کمیته | کارشناسی ارشد مدیریت مالی | 1402/10/01 | مدیر ریسک شرکت سرمایهگذاری توسعه گوهران امید کارشناس سبد و صندوقهای سرمایهگذاری تأمین سرمایه تمدن کارشناس سبد و صندوقهای سرمایهگذاری کارگزاری فیروزه آسیا سرپرست تالار معاملات شعبه فخر رازی کارگزاری بانک ملی مدرس صندوقهای سرمایهگذاری در مرکز مالی ایران |